تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیار‌های تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.