سارا عمرانی‌پارچین - با افشای اسناد پاناما بسیاری از کشورهای جهان گفته‌اند موضوع را پیگیری می‌کنند. با این‌همه مسکو موضوع را عاملی برای ترویج پوتین‌هراسی در جهان خواند و نخست‌وزیر ایسلند هم گفته استعفا نمی‌دهد. با افشای آنچه به اوراق پاناما معروف شده است بسیاری از دولت‌های جهان دوشنبه گذشته فورا خبر دادند که تحقیقات پیرامون تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره‌ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده‌اند. دوشنبه گذشته افشای میلیون‌ها سند محرمانه پرده از فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشت که به مشتریان خود کمک می‌کرده با پنهان کردن دارایی‌های خود از پرداخت مالیات بگریزند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. معتمدان ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، پروشنکو رییس‌جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و انیس مخلوف پسرخاله بشار اسد رییس‌جمهور سوریه از جمله مشتریان این شرکت هستند. به گزارش دویچه‌وله، گفته می‌شود نام محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران، نیز ظاهرا برای معاملات نفتی و دور زدن تحریم‌ها، در میان مشتریان این شرکت است. با اینکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فراملی غیرقانونی نیست، روزنامه‌نگارانی که اطلاعات افشا شده را دریافت کرده‌اند می‌گویند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد مشتریان این شرکت حقوقی از این طریق در پی فرار مالیاتی، پولشویی‌های کلان و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر و جرایمی از این دست بوده‌اند. شرکت حقوقی موساک فونکسا که اقدام به ایجاد بیش از ۲۴۰ هزار شرکت فراساحلی برای مشتریان بین‌المللی خود کرده است انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد می‌کند. این شرکت خود را قربانی نقض حریم شخصی می‌داند. موساک فونکسا در بیانیه‌ای که دوشنبه گذشته در وب‌سایت خود منتشر کرد نوشت: رسانه‌ها ماهیت کار ما را تحریف کرده‌اند. این شرکت حقوقی ادعا کرده است به‌جز مبلغی که برای فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش دریافت می‌کرده، هیچ بهره‌ای از دارایی مشتریان نداشته و در فعالیت‌های آن نیز شراکت و دخالتی نداشته است. این شرکت خود را قربانی کارزاری بین‌المللی علیه حریم شخصی می‌داند. تحقیقات جهانی سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این وزارتخانه برای روشن شدن اینکه آیا در موارد اعلام شده فساد و نقض قوانین آمریکا اتفاق افتاده است یا خیر به بررسی موضوع خواهد پرداخت. سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد که با وجود نبود شفافیت کافی در بسیاری از معاملات انجام گرفته این کارشناسان هستند که مشخص خواهند کرد آیا تحریم‌های آمریکا و قوانین کشور نقض شده است یا خیر. دادستان‌های مالی فرانسه هم از آغاز تحقیقات مقدماتی برای تقلب مالیاتی شدید خبر داده‌اند. سخنگوی وزارت دارایی آلمان هم اعلام کرد که برلین نیز بررسی‌ها را آغاز خواهد کرد. رویترز به نقل از یک منبع خبری گزارش داد که بافین (Bafin) که دیده‌بان بازار مالی آلمان است بررسی موضوع را آغاز کرده و قرار است نتیجه بررسی‌های خود را در اختیار وزیر دارایی کشور قرار دهد. در همین حال استرالیا، اتریش، سوئد و هلند نیز از جمله کشورهایی هستند که در نخستین ساعاتی که از افشای اسناد پاناما می‌گذرد اعلام کرده تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده‌اند. هم‌اکنون فعالیت‌های انجام شده آن دسته از بانک‌هایی که بر اساس اسناد منتشرشده به مشتریان خود کمک کرده‌اند اموال خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کنند تحت نظارت است. در برزیل هم بنا به گزارش یک روزنامه محلی سیاستمداران هفت حزب این کشور مشتریان موساک فونسکا بوده‌اند. اداره مالیات برزیل هم اعلام کرده است اطلاعات مرتبط با اجتناب از پرداخت مالیات از طریق افتتاح حساب‌های فراساحلی را بررسی می‌کند و در صورت تایید اطلاعات منتشرشده در اسناد پاناما، متخلفان به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۵۰ درصد ارزش دارایی‌های اعلام نشده خود محکوم خواهند شد. در آرژانتین هم احزاب اپوزیسیون کشور خواستار توضیح مائوریسیو ماکری، رییس‌جمهور آرژانتین، شده‌اند چرا که او پیش از این ریاست یک کمپانی تاسیس‌شده در باهاماس را برعهده داشته است. این کمپانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پدر او بوده است. البته ماکری در یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرد و گفت شرکت پدرش قانونی بوده است. با این‌همه بخشی از کشورهای جهان هم واکنش منفی به گزارش‌های منتشرشده نشان داده‌اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت پوتین‌هراسی در جهان خوانده است. کرملین اعلام کرده است که اسناد منتشرشده شامل هیچ‌چیز قطعی و جدیدی نمی‌شود. پاکستان هم انجام هرگونه عمل غیرقانونی توسط خانواده نواز شریف، نخست‌وزیر کشور را رد کرده است. اسامی دختر و پسر نواز شریف در اسناد پاناما در ارتباط با اقدامات مالی غیرقانونی به دست آمده است. پترو پروشنکو، رییس‌جمهور اوکراین، پس از آنکه قانونگذاران این کشور خواستار انجام تحقیقات در رابطه با فعالیت‌های او شدند، بر تعهد خود به شفافیت تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها پروشنکو فعالیت‌های اقتصادی خود را از اگوست ۲۰۱۴ و در اوج درگیری‌های میان اوکراین و طرفداران روسیه در کشور به جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کرده است. او در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالا نخستین مقام بلندرتبه این کشور است که به رویه اعلام دارایی و پرداخت مالیات و مسایل تضاد منافع به صورت جدی عمل می‌کند. تلاش‌های یک شرکت کره‌شمالی برای تامین برنامه هسته‌ای جدیدترین گزارش‌ها درباره اسناد مشهور به اوراق پاناما حاکی از آن هستند که حکومت کره‌شمالی از یک شرکت صوری که از مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا بوده برای کمک به تامین مالی برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه گاردین و BBC گزارش دادند، اسناد افشاشده متعلق به شرکت پانامایی موساک فونسکا نشان می‌دهند شرکت DCB Finance Ltd که آدرس آن در پیونگ‌یانگ است، در سال 2006 به شکل قانونی از سوی شرکت پانامایی «موساک فونسکا» در سال 2006 در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است. این در حالی است که در همان سال کره‌شمالی دست به اولین آزمایش هسته‌ای خود زد که موجب اولین دور از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم کره‌شمالی شد. شرکت DCB Finance Ltd از سوی یک مقام کره‌شمالی به نام کیم چول سام و یک بانکدار انگلیسی به نام «نایجل کاوی» ثبت شده است. این بانکدار انگلیسی در سال 1995 به کره‌شمالی نقل مکان کرد و در آنجا ریاست اولین بانک خارجی خود به نام بانک دائدونگ کردیت بانک که شرکت DCB Finance وابسته به آن بود، را بر عهده داشت. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت DCB Finance Ltd به نحوی مورد استفاده قرار گرفته تا به اجرای تراکنش‌های مالی بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اجتناب از نظارت‌های نهادهای مالی که از تجارت با کره‌شمالی پرهیز می‌کنند، بپردازد. استعفای رییس سازمان شفافیت بین‌الملل در شیلی رییس شاخه شیلیایی سازمان شفافیت بین‌الملل پس از آن که اسناد متعلق به شرکت حقوقی پانامایی موسکا فونسکا از ارتباط او با دست‌کم پنج شرکت خارجی دخیل در پولشویی خبر دادند، از سمت خود استعفا کرد. به گزارش رویترز، گونزالو دلاوئو، دوشنبه گذشته از سمت خود به عنوان رییس سازمان شفافیت شیلی استعفا کرد و این استعفا از سوی هیات‌مدیره این سازمان پذیرفته شد. دلاوئو یکی از ده‌ها هزار چهره شناخته شده و مقامی است که اخیرا به دنبال افشای اسناد چندین دهه فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در ایجاد شرکت‌های صوری خارجی به منظور پولشویی، به عنوان مشتریان این شرکت شناخته شدند. بر اساس اعلام نهاد شیلیایی CIPER دلاوئو که یک وکیل است، به عنوان نماینده چند شرکت فعال در پناهگاه مالیاتی باهاماس فعالیت می‌کرده است.
سارا عمرانی‌پارچین - با افشای اسناد پاناما بسیاری از کشورهای جهان گفته‌اند موضوع را پیگیری می‌کنند. با این‌همه مسکو موضوع را عاملی برای ترویج پوتین‌هراسی در جهان خواند و نخست‌وزیر ایسلند هم گفته استعفا نمی‌دهد. با افشای آنچه به اوراق پاناما معروف شده است بسیاری از دولت‌های جهان دوشنبه گذشته فورا خبر دادند که تحقیقات پیرامون تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره‌ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده‌اند. دوشنبه گذشته افشای میلیون‌ها سند محرمانه پرده از فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشت که به مشتریان خود کمک می‌کرده با پنهان کردن دارایی‌های خود از پرداخت مالیات بگریزند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. معتمدان ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، پروشنکو رییس‌جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و انیس مخلوف پسرخاله بشار اسد رییس‌جمهور سوریه از جمله مشتریان این شرکت هستند. به گزارش دویچه‌وله، گفته می‌شود نام محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران، نیز ظاهرا برای معاملات نفتی و دور زدن تحریم‌ها، در میان مشتریان این شرکت است. با اینکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فراملی غیرقانونی نیست، روزنامه‌نگارانی که اطلاعات افشا شده را دریافت کرده‌اند می‌گویند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد مشتریان این شرکت حقوقی از این طریق در پی فرار مالیاتی، پولشویی‌های کلان و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر و جرایمی از این دست بوده‌اند. شرکت حقوقی موساک فونکسا که اقدام به ایجاد بیش از ۲۴۰ هزار شرکت فراساحلی برای مشتریان بین‌المللی خود کرده است انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد می‌کند. این شرکت خود را قربانی نقض حریم شخصی می‌داند. موساک فونکسا در بیانیه‌ای که دوشنبه گذشته در وب‌سایت خود منتشر کرد نوشت: رسانه‌ها ماهیت کار ما را تحریف کرده‌اند. این شرکت حقوقی ادعا کرده است به‌جز مبلغی که برای فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش دریافت می‌کرده، هیچ بهره‌ای از دارایی مشتریان نداشته و در فعالیت‌های آن نیز شراکت و دخالتی نداشته است. این شرکت خود را قربانی کارزاری بین‌المللی علیه حریم شخصی می‌داند. تحقیقات جهانی سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این وزارتخانه برای روشن شدن اینکه آیا در موارد اعلام شده فساد و نقض قوانین آمریکا اتفاق افتاده است یا خیر به بررسی موضوع خواهد پرداخت. سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد که با وجود نبود شفافیت کافی در بسیاری از معاملات انجام گرفته این کارشناسان هستند که مشخص خواهند کرد آیا تحریم‌های آمریکا و قوانین کشور نقض شده است یا خیر. دادستان‌های مالی فرانسه هم از آغاز تحقیقات مقدماتی برای تقلب مالیاتی شدید خبر داده‌اند. سخنگوی وزارت دارایی آلمان هم اعلام کرد که برلین نیز بررسی‌ها را آغاز خواهد کرد. رویترز به نقل از یک منبع خبری گزارش داد که بافین (Bafin) که دیده‌بان بازار مالی آلمان است بررسی موضوع را آغاز کرده و قرار است نتیجه بررسی‌های خود را در اختیار وزیر دارایی کشور قرار دهد. در همین حال استرالیا، اتریش، سوئد و هلند نیز از جمله کشورهایی هستند که در نخستین ساعاتی که از افشای اسناد پاناما می‌گذرد اعلام کرده تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده‌اند. هم‌اکنون فعالیت‌های انجام شده آن دسته از بانک‌هایی که بر اساس اسناد منتشرشده به مشتریان خود کمک کرده‌اند اموال خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کنند تحت نظارت است. در برزیل هم بنا به گزارش یک روزنامه محلی سیاستمداران هفت حزب این کشور مشتریان موساک فونسکا بوده‌اند. اداره مالیات برزیل هم اعلام کرده است اطلاعات مرتبط با اجتناب از پرداخت مالیات از طریق افتتاح حساب‌های فراساحلی را بررسی می‌کند و در صورت تایید اطلاعات منتشرشده در اسناد پاناما، متخلفان به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۵۰ درصد ارزش دارایی‌های اعلام نشده خود محکوم خواهند شد. در آرژانتین هم احزاب اپوزیسیون کشور خواستار توضیح مائوریسیو ماکری، رییس‌جمهور آرژانتین، شده‌اند چرا که او پیش از این ریاست یک کمپانی تاسیس‌شده در باهاماس را برعهده داشته است. این کمپانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پدر او بوده است. البته ماکری در یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرد و گفت شرکت پدرش قانونی بوده است. با این‌همه بخشی از کشورهای جهان هم واکنش منفی به گزارش‌های منتشرشده نشان داده‌اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت پوتین‌هراسی در جهان خوانده است. کرملین اعلام کرده است که اسناد منتشرشده شامل هیچ‌چیز قطعی و جدیدی نمی‌شود. پاکستان هم انجام هرگونه عمل غیرقانونی توسط خانواده نواز شریف، نخست‌وزیر کشور را رد کرده است. اسامی دختر و پسر نواز شریف در اسناد پاناما در ارتباط با اقدامات مالی غیرقانونی به دست آمده است. پترو پروشنکو، رییس‌جمهور اوکراین، پس از آنکه قانونگذاران این کشور خواستار انجام تحقیقات در رابطه با فعالیت‌های او شدند، بر تعهد خود به شفافیت تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها پروشنکو فعالیت‌های اقتصادی خود را از اگوست ۲۰۱۴ و در اوج درگیری‌های میان اوکراین و طرفداران روسیه در کشور به جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کرده است. او در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالا نخستین مقام بلندرتبه این کشور است که به رویه اعلام دارایی و پرداخت مالیات و مسایل تضاد منافع به صورت جدی عمل می‌کند. تلاش‌های یک شرکت کره‌شمالی برای تامین برنامه هسته‌ای جدیدترین گزارش‌ها درباره اسناد مشهور به اوراق پاناما حاکی از آن هستند که حکومت کره‌شمالی از یک شرکت صوری که از مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا بوده برای کمک به تامین مالی برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه گاردین و BBC گزارش دادند، اسناد افشاشده متعلق به شرکت پانامایی موساک فونسکا نشان می‌دهند شرکت DCB Finance Ltd که آدرس آن در پیونگ‌یانگ است، در سال 2006 به شکل قانونی از سوی شرکت پانامایی «موساک فونسکا» در سال 2006 در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است. این در حالی است که در همان سال کره‌شمالی دست به اولین آزمایش هسته‌ای خود زد که موجب اولین دور از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم کره‌شمالی شد. شرکت DCB Finance Ltd از سوی یک مقام کره‌شمالی به نام کیم چول سام و یک بانکدار انگلیسی به نام «نایجل کاوی» ثبت شده است. این بانکدار انگلیسی در سال 1995 به کره‌شمالی نقل مکان کرد و در آنجا ریاست اولین بانک خارجی خود به نام بانک دائدونگ کردیت بانک که شرکت DCB Finance وابسته به آن بود، را بر عهده داشت. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت DCB Finance Ltd به نحوی مورد استفاده قرار گرفته تا به اجرای تراکنش‌های مالی بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اجتناب از نظارت‌های نهادهای مالی که از تجارت با کره‌شمالی پرهیز می‌کنند، بپردازد. استعفای رییس سازمان شفافیت بین‌الملل در شیلی رییس شاخه شیلیایی سازمان شفافیت بین‌الملل پس از آن که اسناد متعلق به شرکت حقوقی پانامایی موسکا فونسکا از ارتباط او با دست‌کم پنج شرکت خارجی دخیل در پولشویی خبر دادند، از سمت خود استعفا کرد. به گزارش رویترز، گونزالو دلاوئو، دوشنبه گذشته از سمت خود به عنوان رییس سازمان شفافیت شیلی استعفا کرد و این استعفا از سوی هیات‌مدیره این سازمان پذیرفته شد. دلاوئو یکی از ده‌ها هزار چهره شناخته شده و مقامی است که اخیرا به دنبال افشای اسناد چندین دهه فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در ایجاد شرکت‌های صوری خارجی به منظور پولشویی، به عنوان مشتریان این شرکت شناخته شدند. بر اساس اعلام نهاد شیلیایی CIPER دلاوئو که یک وکیل است، به عنوان نماینده چند شرکت فعال در پناهگاه مالیاتی باهاماس فعالیت می‌کرده است.